ව්‍යාපාර-පාදක මුදල් විශුද්ධිකරණය හෙළිදරව් කිරීමට චීන බලධාරීන් නඩු අධ්‍යයන භාවිත කරයි
අපරාධමය ආදායම පෙනෙන්නට නීත්‍යානුකූල ව්‍යාපාරික ගනුදෙනු තුළ සැඟවිය හැකි ආකාරය පැහැදිලි කිරීම සඳහා මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩු පහක් චීන නීතිපති සහ පොලිසිය ඒකාබද්ධව නිකුත් කර ඇත. මූල්‍ය නියාමකයන් සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන හරහා සහයෝගීතාව අවධාරණය කරමින්, මහජන ප්‍රොක්‍යුරේටර් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය (Supreme People's Procuratorate) සහ මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය නොවැම්බර් 11 උදාහරණ ප්‍රකාශයට පත් කළේය.
ෂැංහයි නඩුවක් අධික-ප්‍රතිලාභ ආයෝජන නිෂ්පාදන හරහා යුවාන් බිලියන 1.9කට වඩා නීති විරෝධී ලෙස රැස් කළ මූල්‍ය-සේවා සමාගමක් ගැන වූ අතර, යුවාන් මිලියන 41කට වඩා නොගෙවා ඉතිරි විය. එහි පාලක සොං (Song) නම් වූ පුද්ගලයා එම අරමුදල්වලින් යුවාන් මිලියන 6.3කට වඩා වෙනම ෆැක්ටරින් (factoring) ව්‍යාපාරයකට යොමු කළ බව විමර්ශකයන් පැවසීය.
මුදල් නීත්‍යානුකූල ආදායම් සමඟ මිශ්‍ර කර, ලැබිය යුතු දේ මූල්‍යකරණය කිරීමේ ගනුදෙනු හරහා නැවත නැවතත් යවා, එහි මූලාශ්‍රය අපැහැදිලි කළේය. ෆැක්ටරින් සමාගම මුල් නීති විරෝධී අරමුදල් රැස් කිරීමට සහභාගී වී නොතිබූ බව බලධාරීන් පැවසීය. අවශ්‍ය වන්නේ අරමුදල් චලනය යටින් පවතින අපරාධයෙන් පසුව වෙනම මුදල් විශුද්ධිකරණ විමර්ශනයක් විය හැක්කේ ඇයි දැයි උදාහරණය නිදර්ශනය කරයි.
තීන්දුව ලබා දුන්නේ මෙම මාසයේ නොව 2023 ජූනි මාසයේය. ෂැංහයි අධිකරණය මූල්‍ය-සේවා සමාගමට යුවාන් මිලියන 2ක දඩයක් නියම කළ අතර, අරමුදල් රැස් කිරීමේ වංචාව සහ විශුද්ධිකරණය සඳහා සොං ට සම්මිලිත අවුරුදු නවයක සිරදඬුවමක් සහ යුවාන් 900,000ක දඩයක් නියම කළේය. අභියාචනයක් ගොනු කර නොමැති අතර, ආයෝජකයන්ට වන්දි ගෙවීමට උපකාර වන පරිදි බලධාරීන් යුවාන් මිලියන 31කට වඩා ලබා ගත්හ.
පුළුල් නිකුතුව නීති විරෝධී අරමුදල් රැස් කිරීම්, වංචා, අල්ලස් සහ වංචනික යෙදීම්වලින් ලැබෙන ආදායම්, ෂෙල් (shell) සමාගම් සහ ස්ථර ගනුදෙනු භාවිතය ඇතුළුව ආවරණය කරයි. විශුද්ධිකරණය අදාළ වැරදිවලින් වෙන්කර හඳුනා ගැනීමේදී සහ සාක්ෂි එකතු කිරීමේදී සම්පූර්ණ දාම ලුහුබැඳීම, මුදල් පාලනය කරන පුද්ගලයන් හඳුනා ගැනීම සහ මූල්‍ය බුද්ධි තොරතුරු බෙදා ගැනීම කේන්ද්‍රීය වූ බව බලධාරීන් පැවසීය.